刑事案件诉讼律师 北京刑事辩护律师

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对于无相关职业经历、背景，且从业时间短暂，在单位犯罪中层级较低，纯属执行单位指令的犯罪嫌疑人提出辩解的，如确实无其他证据证明其具有主观故意的，可以不作为犯罪处理。
另外，实践中还存在犯罪嫌疑人提出因信赖行政主管部门出具的相关意见而陷入错误认识的辩解。如果上述辩解确有证据证明，不应作为犯罪处理，但应当对行政主管部门出具的相关意见及其出具过程进行查证，如存在以下情形之一，仍应认定犯罪嫌疑人具有非法吸收公众存款的主观故意：　　（1）行政主管部门出具意见所涉及的行为与犯罪嫌疑人实际从事的行为不一致的；　　（2）行政主管部门出具的意见未对是否存在非法吸收公众存款问题进行合法性审查，仅对其他合法性问题进行审查的；（3）犯罪嫌疑人在行政主管部门出具意见时故意隐瞒事实、弄虚作；　　（4）犯罪嫌疑人与出具意见的行政主管部门的工作人员存在利益输送行为的；　　（5）犯罪嫌疑人存在其他影响和干扰行政主管部门出具意见性的情形的。　　
对于犯罪嫌疑人提出因信赖学者、律师等人士、主流新闻媒体宣传或有关行政主管部门工作人员的个人意见而陷入错误认识的辩解，不能作为犯罪嫌疑人判断自身行为合法性的根据和排除主观故意的理由。

【基本案情】2013年以来，犯罪嫌疑人周某某在北京市海淀区**街**号**内，以理财产品的名义和有限合伙人投资入股的方式，进行公开推介与资金募集，向社会公众、不特定的对象吸收公众存款，涉案人数70余人，涉案金额2000余万元。
【案情分析】构成非法吸收公众存款犯罪，需要同时符合四个条件，即“非法性“、“公开性”、社会性”以及 “利诱性”。周某某未经有关部门批准，借用入伙有限合伙企业的合法形式变相募集资金，属于借用合法形式掩盖非法目的，符合“非法性”的条件；其次，周某某通过林某某利用其客户资源对产品进行宣传、介绍，符合公开传播的形式；林某某宣传的对象是其保险客户，具有对象不特定的性质。但在对“利诱性”的认定上，本案缺少直接和间接证据证明。本案投资人签订的合同中，不存在“还本付息”的相关内容，对于预期率的表述只是为了确定如果盈利后的标准。但在同一份合同中列明了风险提示，也可以说明周某某的真实意思表示并不是做出“还本付息”的承诺。而且，周某某还与投资人签署了风险确认函，更能说明问题。其次，在本案中周某某并未与投资人直接接触，故投资人无法指认其行为，而林某某作为的中间人也没有指认周某某要求其进行“还本付息”相关的宣传，故现有证据不足以证明周某某的行为具备“利诱性”的特点。综上，无法判断周某某是否实施了非法吸收公众存款罪的客观行为。

非法吸收公众存款还有哪些典型的表现形式吗？
答：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；
（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；
（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；
（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；
（五）不具有发行、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；
（六）不具有募集基金的真实内容，以假借基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；
（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、保险单据等方式非法吸收资金的；
（八）以网络借贷、投资入股、币交易等方式非法吸收资金的；
（九）以委托理财、融资租赁等方式非法吸收资金的；
（十）以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“老年产品”等方式非法吸收资金的；
（十一）利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的；
（十二）其他非法吸收资金的行为。

涉互联网金融活动在未经有关部门依法批准的情形下，公开宣传并向不特定公众吸收资金，承诺在一定期限内还本付息的，应当依法追究刑事责任。其中，应重点审查互联网金融活动相关主体是否存在归集资金、沉淀资金，致使投资人资金存在被挪用、侵占等重大风险等情形。
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